Rzeczpospolita
Publicystyka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: ocena ryzyka może pomóc w biznesie

Każdy firma podlegająca przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podejmuje działania proporcjonalne do charakteru i wielkości prowadzonej działalności – przypomina ekspert.

Publikacja: 23.08.2018 07:55

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: ocena ryzyka może pomóc w biznesie

Foto: 123RF

Marta Janowska

Od 13 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obejmują one swym zasięgiem zarówno przedsiębiorców, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce powyżej 10 000 Euro, jak i wielkie instytucje – banki czy ubezpieczycieli. Wszystkie podmioty łączy jeden wspólny obowiązek – ocena ryzyka i stosownie do niej stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. W szczególności przedsiębiorcy zgodnie z zasadą „poznaj swojego klienta" muszą wiedzieć, z kim wchodzą w stosunki gospodarcze, w szczególności określić beneficjenta rzeczywistego. Czy jednak wszystkie podmioty wskazane w ustawie stosują tę ustawę tak samo niezależnie, czy prowadzą drobną działalność, czy są wielką instytucją finansową? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi „nie".

Pozostało jeszcze 88% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.
Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Mariusz Ulman: Co zrobić z neosędziami, czyli jednak muchomorki, słoneczka i żabki
Opinie Prawne
Mariusz Ulman: Co zrobić z neosędziami, czyli jednak muchomorki, słoneczka i żabki
Paweł Rochowicz: Sezon partnerstwa fiskusa z podatnikiem to sezon wyborczy
Opinie Prawne
Paweł Rochowicz: Sezon partnerstwa fiskusa z podatnikiem to sezon wyborczy
Premier Donald Tusk
Opinie Prawne
Pietryga: Tusk nie zatrzyma globalizacji, ale Chińczyków i Turków zatrzymać może
Na ekranie kandydat KO w zbliżających się wyborach na fotel prezydenta RP, prezydent Warszawy Rafał
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Sztab Rafała Trzaskowskiego wszedł na minę
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Materiał Promocyjny
Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq
Advertisement
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar (P) i wiceminister sprawiedliwości Arkadi
Opinie Prawne
Ewa Szadkowska: Tę opinię rzecznika TSUE Adam Bodnar musi uważnie przeczytać
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Materiał Promocyjny
Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta
Advertisement
e-Wydanie