Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - zmiany coraz bliżej

Na początku listopada ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili utworzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich organu nadzorczego. Powołanie takiego organu to realizacja jednego z filarów uchwalonego przez Komisję Europejską w maju 2020 r. planu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na szczeblu unijnym.

Publikacja: 19.11.2020 16:34

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - zmiany coraz bliżej

Foto: Adobe Stock

Magdalena Bartosiewicz

W maju 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła szeroko omawiany plan walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na szczeblu unijnym. Plan oparty został na sześciu filarach, mających na celu większą harmonizację przepisów. Na początku listopada ministrowie finansów państw Unii Europejskiej uzgodnili m.in. zgodę na utworzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich organu nadzorczego. Według obecnych zasad za nadzór nad stosowaniem przepisów Unii Europejskiej w tej dziedzinie odpowiedzialne są poszczególne państwa członkowskie, co – zdaniem Komisji – może prowadzić do powstawania luk w zakresie nadzoru nad tymi przepisami.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wystosował list do minister zdrowia, w którym

Ochrona zdrowia

Aborcja w dziewiątym miesiącu ciąży. Izabela Leszczyna komentuje dla "Rz"

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników wystosował list do minister zdrowia, w którym apeluje o po...

Ten ubezpieczyciel dostał zakaz sprzedaży polis OC. Co to oznacza dla klientów?

Ubezpieczenia i odszkodowania

Ten ubezpieczyciel dostał zakaz sprzedaży polis OC. Co to oznacza dla klientów?

Komisja Nadzoru Finansowego zakazała wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej przez Insura...

Płaca minimalna nie będzie równa pensji zasadniczej.

Praca, Emerytury i renty

Zmiany w płacy minimalnej. Wiemy, co wejdzie w skład wynagrodzenia pracowników

Płaca minimalna za pracę nie będzie jednak równa pensji zasadniczej. Etapowo wyłączane będą natomiast poszczegól...

Prof. Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Matura i egzamin ósmoklasisty

Szef CKE: W tym roku egzamin ósmoklasisty i matura będą łatwiejsze

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej prof. Robert Zakrzewski w podcaście „Szkoła na nowo" zapewnia, że w tym r...

Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq

Materiał Promocyjny

Škoda obniża ceny hybrydowych wersji Škody Superb i Škody Kodiaq

Sąd: prokuratura ma przeprowadzić śledztwo ws. Małgorzaty Manowskiej

Sądy i trybunały

Sąd: prokuratura ma przeprowadzić śledztwo ws. Małgorzaty Manowskiej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie I prezes SN Mał...

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Poseł PiS Marcin Romanowski

Marcin Romanowski nie będzie ścigany jak najpoważniejsi przestępcy

Siedziba Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie

Nieoficjalnie: urzędnicy MON z czasów rządów PiS usłyszą zarzuty karne

Poseł PiS Dariusz Matecki wyprowadzany z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

Poseł PiS Dariusz Matecki dłużej w areszcie? Jest wniosek prokuratury

Świętowanie śmigusa-dyngusa może przerodzić się w chuligańskie wybryki

Mandat nawet do 5 tys. zł. Lepiej nie przesadzić w lany poniedziałek

Wjechał w protestujące kobiety. Funkcjonariusz ABW stanie przed sądem

Wjechał w protestujące kobiety. Funkcjonariusz ABW stanie przed sądem

W wypadku na A1 16 września brało udział auto kierowane przez Sebastiana Majtczaka, które miało jech

Wypadek na A1 z udziałem Sebastiana M. Prokuratura umorzyła dwa śledztwa

Prezydent Andrzej Duda

Zastępca Bodnara o ruchu Dudy: przedłożył interes partyjny nad społeczny

Reforma tymczasowych aresztowań coraz bliżej. Sejm zaczyna pracę nad projektem partii Donalda Tuska

Reforma tymczasowych aresztowań przyśpieszy? "Ostatni dzwonek"

Ukraiński żołnierz

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1154

Rzeczniczka przedsiębiorców: trunki to nie leki, nie zakazujmy ich promocji tak samo

Rzeczniczka przedsiębiorców: trunki to nie leki, nie zakazujmy ich promocji tak samo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozy wzrostu dla USA, Chin i większości krajów całego świ

Dane gospodarcze

MFW obniża prognozy wzrostu dla większości krajów świata. To konsekwencje wojny celnej Trumpa

Klienci Cinkciarza martwią się o pieniądze. Ponad 1500 pozwów

Klienci Cinkciarza martwią się o pieniądze. Ponad 1500 pozwów

Papież Franciszek nie cierpiał tytułów. Pamiętam, jak kiedyś pewne małżeństwo zostało przez niego pr

Franciszek bez piuski i pellegriny. Rozmowa z siostrą Marią Luisą Berzosą

Kanclerz Niemiec i liderCDU Friedrich Merz (drugi od lewej), lider CSU i premier Bawarii Markus Soed

Opinie Ekonomiczne

Umowa koalicyjna w Niemczech to pomostowy kontrakt społeczny

Iga Świątek broni tytułu w Madrycie. Już na początku szansa na rewanż

Wielka gra Trumpa i Putina o zawieszenie broni w Ukrainie

Konflikty zbrojne

Wielka gra Trumpa i Putina o zawieszenie broni w Ukrainie