Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara

Jeden miliard dolarów kary może zapłacić największy bank na terenie Skandynawii. Nordea jest oskarżona o pranie brudnych rosyjskich pieniędzy. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że dotyczy 25 osób jawnie ukrywających wymagane dane.

Publikacja: 12.07.2024 17:26

Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara

Foto: Bloomberg

Fińskiej grupie bankowej Nordea postawiono zarzut prania pieniędzy w Danii. Bankowi grozi kara w wysokości prawie 1 miliarda dolarów. Organy regulacyjne twierdzą, że przy ustalaniu kar brano pod uwagę nie tylko okres, w którym doszło do naruszeń, ale także kolejne lata do czasu naprawienia przez Nordea swojego systemu weryfikacji klientów i transakcji – pisze agencja Bloomberg.

Banki Skandynawii lubiły brudne pieniądze z Rosji

Pozostało jeszcze 89% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.
Banki
Nowy podarunek Putina dla Trumpa. Kluczowy bank USA zarobi
Materiał Promocyjny
Rośnie znaczenie magazynów energii dla systemu energetycznego i bezpieczeństwa kraju
Banki
„To transfer bogactwa od ludzi do banków”. Ministra mówi o nowym podatku
Banki
Nie będzie fuzji Pekao i Aliora? Właściciel banków zmienia plany
Banki
Bankowcy odpowiadają na zarzuty polityków
Materiał Partnera
Kroki praktycznego wdrożenia i operowania projektem OZE w wymiarze lokalnym
Banki
Alior ma nową strategię. Notowania giełdowe mocno w górę
Materiał Promocyjny
Jak znaleźć nieruchomość w Warszawie i czy warto inwestować?