Wyłudzanie kredytów przez podstawione osoby
Działalność grupy polegała na wyłudzaniu kredytów w znacznych, nierzadko wielomilionowych kwotach, poprzez zawieranie przez podstawione osoby tzw. „słupów" umów kredytowych z oddziałami banków zlokalizowanych głównie na terenie Poznania, ale także w innych miejscowościach na obszarze kraju, przy wykorzystaniu podrobionych i nierzetelnych dokumentów, wykazujących rzekomo znaczące dochody osiągane przez kredytobiorców, sfałszowane zeznania podatkowe, sfałszowane opinie bankowe, sfałszowane historie obrotów na kontach bankowych, sfałszowane księgi przychodów i rozchodów, czy też akty notarialne, które były załączane do wniosków kredytowych.
Akt oskarżenia: 38 oskarżonych, 101 zarzutów
29 grudnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu prokurator skierował akt oskarżenia, który obejmuje 38 podejrzanych, spośród około 70-ciu występujących w sprawie.
Wobec tych oskarżonych prokurator sformułował łącznie 101 zarzutów popełnienia przestępstw wyłudzenia, bądź usiłowania wyłudzenia kredytów i pożyczek bankowych na łączną kwotę około 12,5 milionów złotych, przy wykorzystaniu sfałszowanych i nierzetelnych dokumentów, a więc przestępstw tzw. oszustw kredytowych, (art. 286 § 1 k.k. 294 § 1 k.k., z art. 297 § 1 k.k.), posłużenia się sfałszowanymi dokumentami (art. 270 § 1 k.k.), udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k. ).
Wobec podejrzanych, których przestępcza działalność miała charakter wiodący stosowane było tymczasowe aresztowanie. Obecnie wobec oskarżonych stosowane są dozory Policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.
Wobec 5 oskarżonych zostały dokonane zabezpieczenia roszczeń wynikających z postępowania karnego.
