Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) podległy resortowi finansów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. interesów Raiffeisen Bank Int'l związanych z Rosją. Austriacki bank odgrywa ważną rolę w rosyjskiej gospodarce

Publikacja: 18.02.2023 11:03

Amerykanie prześwietlają Raiffeisen Bank za działalność w Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Piotr Rudzki

Bank poinformował agencję Reutera, że w styczniu otrzymał od Urzędu Kontroli Zagranicznych Aktywów (OPAC) przy resorcie finansów USA prośbę o „wyjaśnienie płatności handlowych i związanych z tym procedur wykonanych przez RBI w świetle niedawnych wydarzeń związanych z Rosją i Ukrainą”. Informator agencji dodał, że OFAC zwrócił się o szczegóły zaangażowania banku w Rosji, w częściowo okupowanym Donbasie, w Ukrainie i w Syrii, a także o informacje o transakcjach i działalności niektórych klientów. Amerykański urząd zażyczył sobie odpowiedzi do lutego. Radcy prawni banku negocjowali przedłużenie terminu, obiecali odpowiedzi na pytania w trzech transzach, wysłanych na początku kwietnia, w maju i czerwcu.

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Banki

Raiffeisen wstrzymuje sprzedaż rosyjskiego oddziału. Wciąż tam zarabia

Austriacki Raiffeisen Bank International (RBI) wstrzymał wymuszoną przez Europejski Bank Centralny sprzedaż swoj...

Banki

Polacy rzadko przenoszą się z banku do banku, choć gonią za promocjami

Dla sektora stanowi to pewien problem, bo najcenniejszy jest tzw. klient relacyjny, którego – jak się okazuje –...

Banki

EBC obciął stopy procentowe. Po raz siódmy

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 25 pb., co było zgodne z prognozami analityków.

Banki

Czy Pekao może skorzystać na udziale w holdingu PZU?

Prezes PZU ujawnia szczegóły planu budowy nowej struktury grupy. Prezes Pekao: „pomysł wydaje się rozsądny”.

Materiał Partnera

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD