Kryptowalutowe imperium DCG pod lupą prokuratury i nadzoru

Digital Currency Group (DCG), której założycielem i szefem jest Barry Silbert, jeden z potentatów branży kryptowalut, znalazła się pod lupą nowojorskiej prokuratury i Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC).

Publikacja: 07.01.2023 17:58

Kryptowalutowe imperium DCG pod lupą prokuratury i nadzoru

Foto: Bloomberg

Wojciech Zieliński

Instytucje te zainteresowały się transferami wewnątrz imperium Silberta. Według nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg, chodzi o transfery między DCG a firmą zależną udzielającą kryptopożyczek. Prokuratura jest też ciekawa co o tych przepływach wiedzą inwestorzy.

Należąca do DCG firma Genesis, której spółka zależna udziela kredytów, oświadczyła, że nie komentuje określonych prawnych problemów ani kwestii wiążących się z działalnością nadzoru rynku. Zapewniła, że prowadzi regularny dialog i współpracuje z właściwymi regulatorami oraz władzami, kiedy zwracają się z zapytaniami.

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Norweski fundusz emerytalny z miliardową stratą

Norweski narodowy fundusz emerytalny Statens pensjonsfond, nazywany potocznie funduszem naftowym ze względu na g...

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025

Materiał Promocyjny

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 12.05.2025

Fundusze emerytalne w tym roku puchną na polskich akcjach. Fot. shutterstock

TFI na zakupach, OFE wyprzedają polskie akcje

Fundusze zdefiniowanej daty PPK w miarę swoich możliwości stabilizowały sytuację na warszawskim rynku, w czasie...

Grupa Revolut zarobiła w minionym roku 1,4 mld dolarów

Revolut przedstawia potężne zyski i ambitne plany. Również dla Polski

Grupa Revolut zarobiła w minionym roku 1,4 mld dolarów. Liczba klientów na świecie wzrosła o 15 mln, a w Polsce...

Nowe podejście do finansowania - szansa dla Polski

Materiał Partnera

Nowe podejście do finansowania - szansa dla Polski

Jak zagraniczny kapitał może pomóc Polsce budować drogi, porty i sieci energetyczne?

Jak Meta dba o bezpieczeństwo wyborów w Polsce?

Materiał Promocyjny

Jak Meta dba o bezpieczeństwo wyborów w Polsce?

W obliczu zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby platformy społecznościowe nie zakłócały procesów demokratycznych.

Jak Rosja rozlicza się z Chinami bez systemu SWIFT? Ma nowe rozwiązanie

Jak Rosja rozlicza się z Chinami bez systemu SWIFT? Ma nowe rozwiązanie

Objęte sankcjami rosyjskie banki stworzyły tajny system dla transakcji z Chinami. Umożliwia on rozliczenia poza...

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Dziennikarz TVN-u szantażowany za reportaż o kryptowalutach. Zapadł wyrok

Dziennikarz TVN-u szantażowany za reportaż o kryptowalutach. Zapadł wyrok

Kreml uruchomi giełdę kryptowalutową

Kreml uruchomi giełdę kryptowalutową. Ale tylko dla wybranych i najbogatszych

Jak rozliczyć PIT od zbycia walut wirtualnych?

Podatki, Księgowość i Rachunkowość

Jak rozliczyć PIT od zbycia walut wirtualnych - interpretacja fiskusa

Krypto inwestycje – zarząd musi udokumentować proces decyzyjny

Krypto inwestycje – zarząd musi udokumentować proces decyzyjny

World Liberty Financial

Spółka związana z Trumpem wyemituje kryptowalutę

Strona internetowa Kraken z cenami kryptowalut

Kraken kupuje NinjaTrader za 1,5 mld dolarów

Dzięki jednej kradzieży hakerzy Kima zdobyli więcej kryptowalut, niż wynosi roczny budżet wojskowy K

Oni mają najwięcej kryptowalut. Korea Północna trzecia na świecie

Rosja wykorzystuje kryptowaluty w handlu ropą naftową

Rosja odcięta od zagranicznych transakcji płatniczych. Stawia na kryptowaluty

Kalendarium - wtorek 29 kwietnia

Kalendarium - wtorek 29 kwietnia

Ukraiński żołnierz

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1160

Czy władze Świętokrzyskiego ustawiały konkurs na dyrektora teatru w Kielcach?

Jacek Nizinkiewicz: Trzaskowski przyzwoitością i refleksem wygrał debatę na punkty

Jacek Nizinkiewicz: Trzaskowski przyzwoitością i refleksem wygrał debatę na punkty

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska w Sądzie Najwyższym w Warszawie

Sądy i trybunały

Małgorzata Manowska skonsternowana i oburzona po decyzji Adama Bodnara

Europoseł, kandydat w zbliżających się wyborach na fotel prezydenta RP Grzegorz Braun

Debata kandydatów. Zawiadomienie do prokuratury po słowach Grzegorza Brauna

Pakistan spodziewa się inwazji Indii. „Wkrótce do tego dojdzie”

Konflikty zbrojne

Pakistan spodziewa się inwazji Indii. „Wkrótce do tego dojdzie”

Estera Flieger: Debatę „Super Expressu” wygrywa „Super Express”. Rafał Trzaskowski wrócił z Końskic

Estera Flieger: Debatę „Super Expressu” wygrywa „Super Express”. Rafał Trzaskowski wrócił z Końskich