Rosja: szara strefa śpi spokojnie

Kreml zaostrzył kontrolę transakcji gotówkowych na terenie Rosji, ale z nieznanych powodów ułatwił transfer pieniędzy za granicę na anonimowe konta.

Aktualizacja: 11.01.2021 13:03 Publikacja: 11.01.2021 12:53

Rosja: szara strefa śpi spokojnie

Foto: AFP

Od 10 stycznia obowiązują w Rosji zmiany w ustawie „O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów uzyskiwanych drogą przestępczą i finansowaniu terroryzmu”. Kreml tłumaczy, że mają one wzmocnić kontrolę nad rosyjskimi transakcjami gotówkowymi.

„W sferze konsumenckiej wprowadzono dwa nowe ograniczenia - kontrolowane będą przekazy pocztowe na kwotę ponad 100 tys. rubli (5000 zł) oraz zwrot środków z rachunków operatorów telekomunikacyjnych na tę samą kwotę. W ten sposób kanał zdalnego transferu środków z pominięciem systemu bankowego jest zablokowany, gdy jedna osoba uzupełniła saldo telefonu komórkowego innej osoby, a on wycofał pieniądze z salda - tłumaczy agencji TASS Dmitrij Kiriłłow prawnik w kancelarii Bryan Cave Leighton Paisner (Rosja), ekspert Moskiewskiej Szkoły Cyfrowej (biznesowa szkoła wiedzy innowacyjnej, startup technologiczny).

BLACK WEEKS -75%

Czytaj dalej RP.PL. Nie przegap oferty roku!
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Finanse
Hakerzy zagrożeniem dla banków. Muszą być gotowe na wyścig zbrojeń cybernetycznych
Finanse
Chińskie banki dokręcają śrubę Rosji. Kontrolują eksport przez kraje trzecie
Finanse
HSBC kończy zarabiać w Rosji. Nie chciał, ale musiał
Finanse
Rząd deklaruje bliski koniec prac nad podwyżką zasiłku pogrzebowego
Materiał Promocyjny
Klimat a portfele: Czy koszty transformacji zniechęcą Europejczyków?
Finanse
Utrudnienia dla klientów banków. Komunikaty wydały m.in. PKO BP, ING i mBank