W upadłym banku mogło dojść do przestępstwa

Tuż przed upadkiem Signature Banku – nad którym kontrolę władze przejęły równolegle z SVB – wobec instytucji prowadzono śledztwo prokuratorskie.

Publikacja: 16.03.2023 07:45

W upadłym banku mogło dojść do przestępstwa

Foto: Bloomberg

Marek Wierciszewski

W Signature prokuratorzy amerykańskiego departamentu sprawiedliwości mieli sprawdzić, czy bank podejmował należyte działania, aby wykryć potencjalne pranie pieniędzy przez swoich klientów. Chodzi m.in. o to, czy osoby otwierające rachunki były sprawdzane, i czy transakcje monitorowano pod kątem wykrywania działań przestępczych.

W Signature Banku było prowadzone śledztwo

Pozostało jeszcze 80% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Stawki WIBOR szybko spadają. To dobre wieści dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych

Stawki WIBOR szybko spadają. To dobre wieści dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych

Zarówno sam WIBOR, jak i oczekiwania rynków co do wysokości jego stawek w przyszłości, lecą na łeb na szyję. Dla...

Piotr Żabski, prezes Alior Banku

Prezes Alior Banku: Obniżki stóp procentowych? I tak chcemy rosnąć!

Mamy wszystkie atuty, by zdobywać nowych klientów, nawet na tak konkurencyjnym rynku jak obecnie – przekonuje Pi...

Duży bank w Polsce pójdzie pod młotek? „Teraz to mało prawdopodobne”

Duży bank w Polsce pójdzie pod młotek? „Teraz to mało prawdopodobne”

Hiszpański właściciel Santander Bank Polska rozważa jego sprzedaż – podaje nieoficjalnie Bloomberg. Według anali...

Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”

Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”

Rządowe dopłaty do kredytów mieszkaniowych mają objąć nie tylko rynek wtórny. Ale wśród koalicjantów dalej nie m...

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Materiał Partnera

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD

Santander Bank Polska pójdzie pod młotek? Nieoficjalne doniesienia

Santander Bank Polska pójdzie pod młotek? Nieoficjalne doniesienia

Hiszpański Banco Santander ma rozważać sprzedaż swojej polskiej spółki-córki, Santander Bank Polska – podaje age...

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Frankowicze: sąd pyta TSUE o przedawnienia należności banków

Frankowicze: sąd pyta TSUE o przedawnienia należności banków

Co oznacza dostępność cyfrowa dla przedsiębiorców świadczących usługi w internecie?

Dostępność cyfrowa usług. Jak przygotować się do zmian?

Stawki WIBOR szybko spadają. To dobre wieści dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych

Stawki WIBOR szybko spadają. To dobre wieści dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych

Po jakiej cenie leasingobiorca może wykupić auto?

Po jakiej cenie leasingobiorca może wykupić samochód?

Piotr Żabski, prezes Alior Banku

Prezes Alior Banku: Obniżki stóp procentowych? I tak chcemy rosnąć!

Duży bank w Polsce pójdzie pod młotek? „Teraz to mało prawdopodobne”

Duży bank w Polsce pójdzie pod młotek? „Teraz to mało prawdopodobne”

Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”

Kolejne zmiany w programie dopłat do kredytów „Pierwsze klucze”

Santander Bank Polska pójdzie pod młotek? Nieoficjalne doniesienia

Santander Bank Polska pójdzie pod młotek? Nieoficjalne doniesienia

Pożar w Kijowie po rosyjskim ataku

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1144

Robert Lewandowski w meczu Leganes - FC Barcelona

Wojciech Szczęsny przyćmił Roberta Lewandowskiego

Wywiad Andrzeja Dudy dla Sky News

Andrzej Duda dla Sky News: Mam nadzieję, że idea Fortu Trump wejdzie w życie

Europoseł, kandydat w wyborach prezydenckich Grzegorz Braun na swojej konwencji wyborczej w Krakowie

Grzegorz Braun na konwencji w Krakowie. „Nie idziemy z programem walki ras i klas”

Rosyjski dziennikarz został nagrodzony za reportaż z antyrządowych protestów w Gruzji (zdjęcie ilust

Rosjanin nagrodzony World Press Photo. Organizatorzy cofają zaproszenie i myślą o zmianie zasad

Billie Jean King Cup. Maja Chwalińska podczas pojedynku z Eliną Switoliną z Ukrainy

Billie Jean King Cup. Polki bez awansu

Pomnik Bolesława Chrobrego przed katedrą gnieźnieńską

Tysiąclecie koronacji Chrobrego. Socjolog: „Premier Tusk poczuł, że nie wypada nic nie zrobić”

Warszawa. Tłumy na marszu zorganizowanym z okazji 1000. rocznicy Królestwa Polskiego i 500. hołdu pr

Społeczeństwo

Byliśmy na „marszu koronacyjnym": polonez, kwiatowe opaski i „nie bać Tuska”