Pierwszy wyrok za pranie pieniędzy w Danske Banku

Sąd w Kopenhadze skazał na 4 lat i miesiąc więzienia 49-letnią Litwinkę za pranie pieniędzy przez estońską filię Danske Banku.

Publikacja: 23.06.2022 17:22

Pierwszy wyrok za pranie pieniędzy w Danske Banku

Foto: Bloomberg

Kobieta przyznała się w sądzie, że pomogła w latach 2008-16 przeprać ponad 29 mld koron (ok. 4 mld euro, 4,2 mld dolarów) w ramach 40 umów o ograniczonym partnerstwie z wykorzystaniem kont w estońskiej filii banku, obecnie zlikwidowanej. Kobieta odsiaduje już inny wyrok prawie 4 lat w innej sprawie przeprania 140 mln koron, a po odbyciu obu kar zostanie deportowana z Danii — poinformowała policja.

Władze kilku krajów prowadzą odrębne postępowanie dotyczące udziału Danske Banku w jednej z największych afer tego typu na świecie. Przez jego filię w Estonii przepłynęło ponad 200 mld euro (211 mld dolarów) podejrzanych transakcji z obywatelami z dawnego ZSRR. Dwóm innym osobom postawiono też zarzuty — podał Reuter.

99 zł za rok czytania RP.PL

O tym jak szybko zmienia się świat. Ameryka z nowym prezydentem. Chiny z własnymi rozwiązaniami AI. Co się dzieje w kraju przed wyborami. Teraz szczególnie warto wiedzieć więcej. Wyjaśniamy, inspirujemy, analizujemy

Banki
Commerzbank mocno oszczędza. 3300 pracowników w Niemczech straci pracę
Banki
W czwartek ważny wyrok TSUE w sprawie kredytów konsumenckich. Czy ruszy lawina pozwów?
Banki
Rosjanie kupili rekordowo dużo złota, ale kurczą się rezerwy kruszcu w bankach
Banki
Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: W rządowym planie redukcji deficytu nie ma marginesu na ewentualne szoki
Banki
Mirosław Czekaj, prezes BGK: Priorytetem jest dla nas dynamiczna i konkurencyjna gospodarka