Postanowienie zapadło w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który rozpoznawał zażalenia obrony na tymczasowe aresztowanie zatrzymanych przed miesiącem. CBA podawało wtedy, że z udziałem 300 funkcjonariuszy „rozbiło międzynarodowy gang, który miał wytransferować za granicę co najmniej 8,6 mld zł". Śledztwo w sprawie grupy przestępczej (art. 258 par. 1 kk i 299 kk) prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. Zatrzymano 18 osób. Sprawa miała dotyczyć pewnej krajowej instytucji płatniczej. Media wkrótce podały, że to portal Waluciarz.pl i że zatrzymany został też prezes tej instytucji. W oświadczeniu przekonuje, że "nigdy nie był członkiem zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, która miała transferować nielegalnie środki pieniężne za granicę Polski".