Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur oraz tzw. "zbrodni vatowskiej" kwalifikowanej z art. 271a par. 2 Kodeksu karnego i prania pieniędzy.
Przepisy o takich przestępstwach zostały dodane do Kodeksu karnego nowelizacją z 2017 roku. Za zarzucane czyny zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec czterech osób zastosowano areszt tymczasowy, wobec pozostałych środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. zł.
Zatrzymani mieli współpracować w ramach czterech grup zorganizowanych od stycznia 2017 roku do października 2022 r. na terenie m.in. Warszawy, Bielsku-Białej oraz w Gliwicach. Śledztwo ujawniło, że wprowadzili oni do obiegu faktury na kwotę 1,5 miliarda złotych.
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dokonał również zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę 4,2 mln złotych.
