Rachunki bankowe pod nadzorem fiskusa

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przanalizuje ryzyko wykorzystania banków i SKOK do wyłudzeń skarbowych. Będzie też mógł zablokować firmowe rachunki. Co, gdy się pomyli? – pyta prawnik.

Aktualizacja: 03.11.2017 07:34 Publikacja: 03.11.2017 02:00

Rachunki bankowe pod nadzorem fiskusa

Foto: Adobe Stock

W Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie projektu mającego zapobiegać oszustwom w podatku VAT. Jego realizacja będzie się wiązała z wdrożeniem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i wzmocnieniem pozycji szefa KAS jako organu przeciwdziałającego wyłudzeniom.

Szef KAS będzie analizował ryzyko wykorzystywania działalności banków i SKOK do wyłudzeń skarbowych. W toku analizy szef KAS uwzględni m.in. wskaźnik ryzyka, czyli parametr, który jeden raz dziennie będzie ustalała izba rozliczeniowa (w praktyce Krajowa Izba Rozliczeniowa SA) za pomocą systemu STIR oraz przy użyciu kryteriów ekonomicznych, geograficznych, przedmiotowych, behawioralnych i powiązań, na podstawie algorytmów uwzględniających najlepsze praktyki sektora bankowego i SKOK w zakresie przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, w tym skarbowych.

Pozostało 83% artykułu

Czytaj dalej RP.PL

Tylko 9 zł aż za 3 miesiące!
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Powrotu do kompromisu aborcyjnego nie będzie
Opinie Prawne
Isański, Kozłowski: Wielka mistyfikacja - przepisizm zamiast praw
Opinie Prawne
Maciej Gawroński: Nie mnóżmy strażników sztucznej inteligencji
Opinie Prawne
Zabójstwo drogowe. Legislacyjny bubel roku w wykonaniu PiS
Materiał Promocyjny
Big data pomaga budować skuteczne strategie
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: W sprawie Jolanty Brzeskiej państwo poniosło porażkę na całej linii
Materiał Promocyjny
Seat to historia i doświadczenie, Cupra to nowoczesność i emocje