Andres Baumgartner i Fabio Libero Delco z kancelarii Dietrich Baumgartner „są głównymi zarządzającymi rosyjskimi aktywami i odgrywają ważną rolę w organizowaniu działalności gospodarczej i przepływów pieniężnych Rosjan w Szwajcarii i Liechtensteinie” – stwierdził amerykański Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wpisując obu Szwajcarów na czarną listę osób i firm objętych sankcjami USA.
33 tysiące firm pomaga Rosji
Skutkuje to dla obu zakazem wjazdu do Stanów, konfiskatą kont i innych posiadanych tam aktywów oraz zakazem prowadzenia wszelkiej dzałalności biznesowej z amerykańskimi podmiotami.
OFAC nałożył także sankcje na szwajcarską firmę ZG Optique „za działalność w sektorze technologicznym Federacji Rosyjskiej”. Według władz USA firma ZG Optique, która opracowuje wysoko precyzyjne przyrządy, ma klientów w Rosji, współpracuje z objętymi sankcjami podmiotami stowarzyszonymi korporacji zbrojeniowej Rostech, a także zaopatrywała objętego sankcjami rosyjskiego producenta gogli noktowizyjnych Katod.
Jak podkreśla agencja Bloomberg, w Szwajcarii, według szacunków eksperckich, zarejestrowanych było około 33 tysięcy firm – słupów – jedna na 37 mieszkańców samej tylko Genewy. Powstały one, by zarabiać na pomocy firmom i obywatelom z Rosji ( i innych krajów) w obchodzeniu sankcji.
USA naciska na Szwajcarię w sprawie sankcji
W parlamencie trwają obecnie prace nad projektem ustawy, na mocy której spółki będą zobowiązane do podawania informacji o swoich prawdziwych właścicielach, a prawnicy będą zobowiązani do zgłaszania podejrzanych transakcji pod rygorem ścigania karnego.
