Credit Agricole zapłaci za naruszenie sankcji USA

Francuski bank zgodził się zapłacić władzom USA 787 mln dolarów za odstąpienie przez nie od oskarżania go o nielegalne korzystanie z amerykańskiego systemu finansowego i naruszenie sankcji wobec Iranu, Sudanu i kilku innych krajów.

Publikacja: 20.10.2015 17:55

Władze amerykańskie przystały na zawarcie z bankiem porozumienia o odroczonym postępowaniu karnym. Na mocy takich porozumień banki mają do czynienia ze zwiększonym nadzorem przez pewien czas, zwykle przez 3 lata. Jeśli w tym okresie nie naruszą warunków umowy, postępowanie karne zostaje umarzane, a jeśli naruszą, Amerykanie stawiają zarzuty w postępowaniu karnym.

Credit Agricole jest najnowszym bankiem zagranicznym, który zawarł z Amerykanami ugodę w postępowaniu o naruszenie sankcji. Kilkanaście banków, głównie europejskich zostało od 2009 r. ukarane przez Stany grzywnami na sumę 14 mld dolarów.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!

Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

Czytaj za 9 zł miesięcznie!
Banki
Bank Rosji ustępuje krytykom. Wyższej stopy procentowej w tym roku nie będzie
Banki
Starcie banków z konsumentami. Kto wygra tę bitwę?
Banki
Jarosław Dąbrowski, członek zarządu BGK: Będą duże pieniądze na międzynarodową ekspansję polskich firm
Banki
Polskie banki bardziej zyskowne niż zachodnie. Klienci sami sobie winni?
Banki
UniCredit chce przejąć włoski Banco BPM
Materiał Promocyjny
Nest Lease wkracza na rynek leasingowy i celuje w TOP10