Wielki transfer lewych zysków z Wólki Kosowskiej

Polecenia, dokąd ma trafić gotówka, szły przez szyfrowane komunikatory. Wykonywał je wietnamski pośrednik - tak z Polski wyprowadził za granicę aż 116 mln zł.

Aktualizacja: 03.06.2020 06:34 Publikacja: 02.06.2020 18:45

Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej od lat funkcjonuje jak „państwo w państwie”

Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej od lat funkcjonuje jak „państwo w państwie”

Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Grażyna Zawadka

34-letni Wietnamczyk z polskim obywatelstwem, mieszkający w Polsce, wytransferował głównie do Azji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich 116 mln zł – były to brudne pieniądze z handlu w podwarszawskim centrum w Wólce Kosowskiej. Do wyprowadzania milionów wykorzystał założoną specjalnie w tym celu firmę. „Rzeczpospolita” poznała kulisy procederu, który odkryła warszawska prokuratura i CBA.

Pranie pieniędzy

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Atak nożownika w Amsterdamie

Przestępczość

Atak nożownika w Amsterdamie. Wśród rannych Polak

Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w pobliżu centralnego placu Dam w Amsterdamie. Ar...

Agenci Urzędu Celno-Imigracyjnego (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE)

Przestępczość

Agenci federalni ścigają migrantów. Mniej zasobów na walkę z pedofilią, narkotykami i terroryzmem

Agenci federalni, którzy zwykle ścigają pedofilów, teraz biorą na celownik imigrantów przebywających w USA niele...

Spalone Centrum Handlowe Marywilska 44

Przestępczość

Rosja stoi za podpaleniem sklepu IKEA w Wilnie. I za pożarem w Warszawie

Litewska Prokuratura Generalna skierowała do sądu akt oskarżenia ws. o podpalenie sklepu IKEA w Wilnie 9 maja 20...

Skutki uderzeń południowokoreańskich bomb w wioskę w rejonie miasta Pocheon

Przestępczość

Korea Południowa: Piloci z zarzutami za przypadkowe zbombardowanie kraju

Dwóch pilotów południowokoreańskich Sił Powietrznych usłyszało zarzuty zaniedbania o znamionach przestępstwa w z...

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Materiał Partnera

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD

Porwano pociąg pasażerski w Pakistanie. Bojownicy przetrzymują około 400 pasażerów

Przestępczość

Porwano pociąg pasażerski w Pakistanie. Bojownicy przetrzymują około 400 pasażerów

Członkowie Armii Wyzwolenia Beludżystanu (BLA), organizacji walczącej o autonomię najbiedniejszej prowincji Paki...

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Materiał Promocyjny

Ducato w leasingu 102,9% z pakietem ubezpieczeń OC/AC za 1% wartości auta

Wietnamski kurort charakteryzuje się pięknymi piaszczystymi plażami, wspaniałą pogodą i sprzyjającym

Biura Podróży

Itaka ogłasza nowy egzotyczny kierunek na zimę. "I to nie jest nasze ostatnie słowo"

Prezydent USA Donald Trump

Donald Trump: Wietnam chce zredukować swoje cła do zera. Możliwe porozumienie

Środowy atak na biura parlamentarzystów PO przeprowadziły grupy z Federacji Rosyjskiej i Białorusi

Rosja zarzuca sieć na Platformę Obywatelską. Ustaliliśmy szczegóły cyberataku

Ryszard Cyba ostał skazany na dożywocie przez łódzki sąd, który zezwolił na publikację nazwiska i wi

Przestępczość

Sprawa Ryszarda Cyby. Chory, ale czy rzeczywiście niegroźny?

„Srebrna nota” wytropi majątki przestępców

Przestępczość

„Srebrna nota” wytropi majątki przestępców

Uczestnicy procesu na sali Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Przestępczość

Opóźni się proces „gangu trucicieli”. Oskarżony adwokat skarży się na prokuraturę

Czy bank musi zwrócić klientowi to, co ukradł oszust? Adwokat tłumaczy

zdjęcie ilustracyjne

Gwałt na 14-latce. Domniemany sprawca zatrzymany we Wrocławiu

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1137

Konflikty zbrojne

Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1137

Chiński ByteDance nie zatwierdzi umowy z USA dotyczącej sprzedaży amerykańskich aktywów TikToka

Chiny wstrzymują umowę dotyczącą TikToka. Sprzeciw wobec ceł Donalda Trumpa

Knaus-Tabbert produkuje pojazdy rekreacyjne m.in. marek Knaus, Weinsberg, Morelo i Tabbert

Wiodący producent pojazdów rekreacyjnych w Europie w głębokim kryzysie

Szymon Hołownia podczas spotkania wyborczego

Emocjonalne wystąpienie Hołowni. „Z mordercą Tymka nie ma żadnej rozmowy”

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przesłuchanie Barbary Skrzypek. Tajemnica czcionki w protokole

Monografia „Zygmunt Rytka. Kamienie, mrówki i telewizja”

Wielka monografia Zygmunta Rytki, wybitnego neoawangardowego fotografa

Drogie jajka na Wielkanoc? Amerykanie mają pomysł: malują jak pisanki kartofle i cebulę

Przemysł spożywczy

Drogie jajka na Wielkanoc? Amerykanie mają pomysł: malują jak pisanki kartofle i cebulę

Sklep marki Cartier w Moskwie w 2022 roku

Zachodni jubilerzy opuścili Rosję. Bogaci Rosjanie zwiększają zakupy