119 zł za rok czytania RP.PL
Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Adwokaci mogą stracić klientów z branży nieruchomości
Wprowadzenie obowiązku weryfikowania przez adwokatów beneficjentów rzeczywistych klientów i raportowania ministrowi finansów ewentualnych rozbieżności poważnie nadszarpnie zaufanie do profesjonalnych pełnomocników - mówią prawnicy Łukasz Świątek i Arkadiusz Górski z kancelarii KMD.Legal
1 zdjęcie
ZobaczArkadiusz Górski
4 marca 2020 r. na rządowych stronach RCL ukazał się projekt nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma implementować tzw. dyrektywę V AML, na co państwa członkowskie UE miały czas do 10 stycznia 2020 r.
Jedno z projektowanych rozwiązań zakłada, że wszystkie podmioty objęte stosowaniem ustawy (instytucje obowiązane), będą miały każdorazowo obowiązek poinformować ministra finansów o zidentyfikowanych rozbieżnościach pomiędzy ustalonym przez instytucję obowiązaną beneficjentem rzeczywistym klienta (osobą kontrolującą klienta) a beneficjentem rzeczywistym ujawnionym przez klienta w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Pozostało jeszcze 85% artykułu
