Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Plan zwiększenia uprawnień Unii Europejskiej w ograniczeniu przepływu brudnych pieniędzy przez banki wywołał na niedawnym posiedzeniu opory krajów, w których doszło do dużych skandali z praniem i oszustwami finansowymi.

Publikacja: 21.05.2020 16:48

Unijny organ do walki z praniem pieniędzy ma przeciwników

Foto: Bloomberg

Unia prowadzi dyskusje, jak zwiększyć nadzór nad sektorem finansowym po kilku skandalach w Estonii, Łotwie, na Malcie, Cyprze i w Holandii, które wykazały wolną reakcję krajowych organów nadzoru wobec banków, które nakłaniały do prania pieniędzy albo nie zapobiegały temu procederowi.

Czytaj także: Nowa agencja przeciw przestępcom finansowym

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
9zł za pierwszy miesiąc.

Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
9 zł pierwszy miesiąc, a potem 39 zł/msc
Finanse
Trump ostro krytykuje szefa Fedu. Chce cięcia stóp
Finanse
W ciągu kilku dni z PPK ubył prawie miliard złotych. Skąd te zawirowania?
Finanse
Cła Donalda Trumpa biją w aktywa PPK, ale nerwowe reakcje są niewskazane
Finanse
Czego od audytora potrzebuje średnia firma i jej inwestorzy? Audyt szyty na miarę
Finanse
Ludzie nadal są najważniejszym ogniwem w audycie