Chorwacja na szarej liście FATF

Międzynarodowy urząd ścigania przestępstw finansowych FATF z Paryża wpisał na szarą listę krajów wymagających szczególnego nadzoru Chorwację, Kamerun i Wietnam

Publikacja: 25.06.2023 08:42

Chorwacja na szarej liście FATF

Foto: Petar Santini/Bloomberg

Chorwacja jako jedyny członek Unii Europejskiej znalazła się obok ZEA, Panamy i Mali w związku niedostatecznymi działaniami władz w zapobieganiu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przewodniczący FATF, T. Raja Kumar poinformował dziennikarzy, że władze Chorwacji zobowiązały się przyjąć plan działań mających zwiększyć przestrzeganie obowiązujących przepisów, wezwał władze w Zagrzebiu, by wdrożyły ten plan jak najszybciej — pisze Reuter.

BLACK WEEKS -75%

Czytaj dalej RP.PL. Nie przegap oferty roku!
Ciesz się dostępem do treści najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.
Finanse
Złoto po 3000 dolarów za uncję w 2025 roku?
Finanse
Pieniądze z rezerwy emerytalnej nie wystarczą nawet na trzy miesiące
Finanse
Najlepszy produkt długoterminowego oszczędzania
Finanse
Zakaz kopania kryptowalut w Rosji. Brakuje prądu do produkcji broni
Materiał Promocyjny
Klimat a portfele: Czy koszty transformacji zniechęcą Europejczyków?
Materiał Partnera
Zadbajmy lokalnie o bankowość dla firm