Credit Suisse „pralnią” narkotykowych pieniędzy

W Zurychu zaczął się proces Credit Suisse za dopuszczenie do przeprania przez bułgarski gang narkotykowy milionów euro pochodzących ze sprzedaży kokainy. Prokuratura domaga się od banku zwrotu 4,2 mln franków (3,96 mln euro).

Publikacja: 07.02.2022 19:30

Credit Suisse „pralnią” narkotykowych pieniędzy

Foto: Adobe Stock

Piotr Rudzki

Akt oskarżenia zarzuca drugiemu co do wielkości bankowi w Szwajcarii i jednej byłej szefowej średniego szczebla niepodjęcie niezbędnych działań, aby nie dopuścić do procederu ukrywania źródeł pochodzenia pieniędzy i przepierania ich w banku w latach 2004-8. Były przypadki, że przestępcy deponowali pieniądze walizkami.

„Credit Suisse odrzuca w pełni jako bezpodstawne wszelkie twierdzenia w tej sprawie po wydarzeniach z przeszłości i jest przekonany, że jego dawna pracowniczka jest niewinna” — oświadczył bank Reuterowi i dodał, że „będzie energicznie bronić się w sądzie”.

Pozostało jeszcze 84% artykułu

Czytaj więcej, wiedz więcej!
Rok dostępu za 99 zł.

Tylko teraz! RP.PL i NEXTO.PL razem w pakiecie!
Co zyskasz kupując subskrypcję?
- możliwość zakupu tysięcy ebooków i audiobooków w super cenach (-40% i więcej!)
- dostęp do treści RP.PL oraz magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się

Banki

Raiffeisen wstrzymuje sprzedaż rosyjskiego oddziału. Wciąż tam zarabia

Austriacki Raiffeisen Bank International (RBI) wstrzymał wymuszoną przez Europejski Bank Centralny sprzedaż swoj...

Banki

Polacy rzadko przenoszą się z banku do banku, choć gonią za promocjami

Dla sektora stanowi to pewien problem, bo najcenniejszy jest tzw. klient relacyjny, którego – jak się okazuje –...

Banki

EBC obciął stopy procentowe. Po raz siódmy

Europejski Bank Centralny obniżył stopę depozytową o 25 pb., co było zgodne z prognozami analityków.

Banki

Czy Pekao może skorzystać na udziale w holdingu PZU?

Prezes PZU ujawnia szczegóły planu budowy nowej struktury grupy. Prezes Pekao: „pomysł wydaje się rozsądny”.

Materiał Partnera

Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów

Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD