ABW bada finanse Fundacji Otwarty Dialog. Przelewy z Seszeli, Belize i Panamy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo dotyczące działalności Fundacji Otwarty Dialog oraz kierowanej przez Bartosza Kramka spółki SILK ROAD Biuro Analiz i Informacji - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Śledztwo wszczęła prokuratura na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która przeprowadziła kontrolę skarbową w FOD.

Aktualizacja: 23.11.2018 09:13 Publikacja: 23.11.2018 08:49

Ludmiła Kozłowska

Ludmiła Kozłowska

Foto: Facebook/Otwarty Dialog

qm

- W trakcie kontroli ustalono, że dane darczyńców Fundacji Otwarty Dialog zawarte w oficjalnej dokumentacji nie odpowiadają rzeczywistości. Zgodnie z dokumentami Fundacji większość środków wpłacanych na FOD pochodziła od osób zasiadających we władzach Fundacji lub powiązanych z nimi osób i podmiotów. Kontrola wykazała natomiast, że środki wpłacane na FOD pochodzić mogą z innych źródeł. Ustalenia KAS wskazują, że spółka Bartosza Kramka SILK ROAD, wpłacająca środki na FOD, otrzymywała wpłaty od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w wirtualnych biurach w Wielkiej Brytanii. Na jej konto trafiły środki w kwotach: 1,27 mln dolarów, a także 64 tys. euro. Właścicielami podmiotów przekazujących wskazane pieniądze były spółki zarejestrowane na Seszelach, Belize i w Panamie - poinformował Żaryn. Dodał, że wśród tych przedsiębiorstw, są firmy kojarzone z tzw. "Panama Papers".

RP.PL tylko 19 zł za 3 miesiące!

Rzetelne informacje, pogłębione analizy, komentarze i opinie. Treści, które inspirują do myślenia. Oglądaj, czytaj, słuchaj.

„Rzeczpospolita” najbardziej opiniotwórczym medium października!
Przestępczość
Zamachy w Nowym Orleanie i Las Vegas. Islamiści wrócili do USA
Materiał Promocyjny
Jak przez ćwierć wieku zmieniał się rynek leasingu
Przestępczość
Wybuch Cybertrucka Tesli. Ustalono tożsamość podejrzanego, odkryto związki z zamachem w Nowym Orleanie
Przestępczość
Strzelanina w Nowym Jorku: Wielu rannych
Przestępczość
Dramat w Czarnogórze. 45-latek zastrzelił co najmniej 12 osób. Wśród ofiar są dzieci
Materiał Promocyjny
5G – przepis na rozwój twojej firmy i miejscowości
Przestępczość
Rośnie liczba ofiar śmiertelnych ataku w Nowym Orleanie. Podano tożsamość sprawcy
Materiał Promocyjny
Nowości dla przedsiębiorców w aplikacji PeoPay